GBsoftware - Guida generale
La maschera anagrafica permette di effettuare la registrazione dei dati dei clienti e di tutti i soggetti di cui è richiesta l’identificazione dalla legge.
L’utente deve effettuare la registrazione dei dati identificativi di:
a) tutti i clienti della struttura;
b) del legale rappresentante se il cliente è una società o un ente;
c)   di altri soggetti quali procuratore, delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di operazioni o prestazioni;
d) dell’eventuale titolare effettivo (tranne nell’ipotesi di adeguata verifica semplificata) inteso come quel soggetto, persona fisica, che eserciti un controllo effettivo sul cliente o a beneficio del quale venga compiuta una determinata prestazione o operazione.
Per ogni soggetto per cui è richiesta l’identificazione è stata predisposta una scheda dove inserire i dati necessari.
 

 
Inoltre l’utente attraverso la maschera “Adeguata Verifica” può controllare di aver adempiuto agli obblighi individuati dalla legge.
 
La form “Anagrafica” è così composta:
      Nella parte sinistra vengono visualizzate le anagrafiche definitive, provvisorie ed eliminate.

      Nella parte destra sono presenti tutti i campi necessari per la compilazione ai fini dell’identificazione e registrazione dei clienti e del compimento dell’adeguata verifica.

 

 

Nell’elenco delle anagrafiche definitive, posto nella parte sinistra della “form”, davanti ad ogni cliente è riportata un’ icona:
 
·          verde, nel caso in cui l’ultima adeguata verifica è stata adempiuta correttamente;
 
·          rossa, nel caso in cui l’ultima adeguata verifica non è stata adempiuta correttamente.
 
I check posti sia  sopra che sotto l’elenco delle anagrafiche permettono visualizzazioni diverse:
 
– selezionando il check , saranno visualizzati soltanto i clienti;
 
– selezionando il check , saranno visualizzati tutti i soggetti registrati anche diversi dai clienti;
 

– selezionando il check , verranno visualizzati soltanto i clienti con cui ci sono rapporti in corso.

 

– selezionando il check , tramite un collegamento a rami saranno visualizzabili i clienti ed i rispettivi legali rappresentanti, procuratori/delegati, titolari effettivi o soggetti terzi.